Les défis : Utilisation et Abus de bureaux virtuels

Il est aujourd’hui très simple de créer de manière anonyme une société partout dans le monde. Il y a certes des motifs légitimes de le faire mais les fraudeurs et les blanchisseurs ou même les terroristes essayent d'abuser du système. La plupart des mesures contre le blanchiment démarre et finit avec un filtrage Gel des avoirs et PPE. Cette étape est certes essentielle mais ne vous aide pas lorsque vous traitez avec une société écran utilisant une redirection de mail pour masquer sa localisation et un administrateur non dirigeant. Dans ce cas le filtrage Gel des avoirs ne fournira pas de résultats tangibles. En outre si les relations d'affaires se dégradent avec une telle société, il sera difficile d'identifier la personne à poursuivre. Les règles de localistation des marchands de Visa et les programmes de conformité demandent aux marchands d’avoir une adresse physique et non une adresse virtuelle ! L’impact de des adresses virtuelles sur le risque LAB pour les institutions Financières : L’étude Webshield sur 53 000 adresses .

LA SOLUTION : ADDRESSREVEAL

AddressReveal vous permet d’accéder à une base de données de plus de 50 Millions d’adresses et vous fournit quasi-instantannément une probabilité de score pour toutes les adresses que vous entrez. Validation d’adresse : L’adresse de la société existe t’elle ? Vérification des antécédents : L’adresse est-elle connue pour être utilisée par des fraudeurs ? Analyse Street View : Intelligence Artificielle pour analyser et classifier l’image de l’adresse Google Street View Entités connectées : Combien d’entités ou administrateurs sont liés à cette adresse ? Risque élévé ! Bases de données Offshore : Accès aux bases établies par des journalistes suite aux Panama Papers Filtrage de proximité : Y a t’il une forte densité de sociétés à cette adresse ?

AddressReveal

Star-Achats Distributeur France   Lutte Anti-blanchiment Détection des Adresses Virtuelles

Les cas d’usage

Lutte Anti-blanchiment Les techniques classiques ne s’appliquent pas si vous devez traiter avec des sociétés écran basées à des adresses virtuelles. AddressReveal vous aide dans le processus d’entrée en relation ainsi que pendant la surveillance en continue. Eliminez les adresses associées aux sociétés des Panama Papers et autres bases de données Utilisateurs : Banques et institutions Financières
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Les blanchisseurs ne dorment jamais Ils se cachent derrière des adresses virtuelles qui dissimulent leur localisation réelle Identifiez les avec AddressReveal !
Services de constitutions de sociétés Risques d’abus venant de fraudeurs et d’autres criminels
Sociétés écran et mandataires Responsabilités accrues: relations d’affaires se cachant derrière des sociétés écran enregistrées à des adresses virtuelles
Poursuites  Peut-on poursuivre en justice à l’adresse indiquée ?
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Score de probabilité d’adresse virtuelle Surveille 27 indicateurs de risque dans 4 domaines : Réputation,Contenu, Transaction Laundering et Blanchiment
Base de données 50 Millions d’adresses
Reporting automatique Recevez automatiquement un rapport prenant en compte tous les facteurs de risque
TELECHARGER LE RAPPORT TELECHARGER LE RAPPORT
Gestion du risque Le score de probabilité d’adresse virtuelle vous donne un indicateur de risque Utilisateurs : Banques acquéreurs, PSPs et institutions Financières
Conformité En tant qu’acquéreur, il vous faut vérifier l’adresse physique avant d’accepter un marchand , pour être en conformité avec les règles éditées par les émetteurs de cartes Utilisateurs : Banques acquéreurs et PSPs
Prévention vol identité Eliminez les vols d’identité liés aux services de redirection de mail utilisés pour acheter des produits chers avec des cartes de crédit volées Utilisateurs : Marchands, Place de marchés et Banques émetteurs
Due Diligence Vérifiez que votre tierce partie possède une adresse valide au cas ou vous devriez la poursuivre en cas de litige Utilisateurs : Toutes Entreprises
Contactez nous pour un test gratuit Contactez nous pour un test gratuit

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