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Solution de lutte Antiblanchiment (LAB/FT) Base de données PPE la plus exhaustive sur le marché Liste de sanctions et gel des avoirs Liste des décisions de justice Logiciel de filtrage en mode  installé ou en SaaS L’article L.561-10 du CMF impose aux professionnels assujettis des mesures de vigilance complémentaire pour les clients les plus à risque notamment les PPE. Ces mesures de vigilance sont renforcées pour certaines opérations complexes et certains clients, les professionnels doivent s’assurer de l’identité de la personne bénéficiant des opérations. La 4ème directive sur la LAB va certainement inclure les PPE domestiques. WorldCompliance propose des Informations vous permettant de développer un contrôle  en fonction d’une classification des risques à la fois à l’ouverture de compte mais aussi pendant les surveillances continuelles (par exemple, un client devient une PPE en cours d’année). Liste la plus complète sur le marché : plus de 2,5 Millions d’enregistrements dont Listes de PPE ,  Listes de sanction, liste des décisions de justice, liste des média négatifs. Les profils PPE contiennent des identifiants uniques (taux > 60%), notamment les noms, les noms d'emprunt, des photographies, ainsi que le lieu et la date de naissance, de même que des liens vers des archives, des biographies, des informations sur les relations. Des outils de recherche sophistiqués : correspondance de noms, recherche en lettres non latines, , par type de PPE, …. Une visualisation cartographique permettant d’identifier les PPE et leurs relations. Les outils proposés : World-M : un accès unitaire aux bases  via une interface Web World-DL : Fourniture la base ou des extraits permettant d’être interfacée à vos outils AML, Lexis Nexis Bridger Insight XG  : un outil de screening complet permettant rapidement de comparer votre Base interne avec notre Base et produire des rapports complets
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Solution de lutte Antiblanchiment (LAB/FT) Base de données PPE la plus exhaustive sur le marché Liste de sanctions et gel des avoirs Liste des décisions de justice Logiciel de filtrage en mode  installé ou en SaaS L’article L.561-10 du CMF impose aux professionnels assujettis des mesures de vigilance complémentaire pour les clients les plus à risque notamment les PPE. Ces mesures de vigilance sont renforcées pour certaines opérations complexes et certains clients, les professionnels doivent s’assurer de l’identité de la personne bénéficiant des opérations. La 4ème directive sur la LAB va certainement inclure les PPE domestiques. WorldCompliance propose des Informations vous permettant de développer un contrôle  en fonction d’une classification des risques à la fois à l’ouverture de compte mais aussi pendant les surveillances continuelles (par exemple, un client devient une PPE en cours d’année). Liste la plus complète sur le marché : plus de 2,5 Millions d’enregistrements dont Listes de PPE ,  Listes de sanction, liste des décisions de justice, liste des média négatifs. Les profils PPE contiennent des identifiants uniques (taux > 60%), notamment les noms, les noms d'emprunt, des photographies, ainsi que le lieu et la date de naissance, de même que des liens vers des archives, des biographies, des informations sur les relations. Des outils de recherche sophistiqués : correspondance de noms, recherche en lettres non latines, , par type de PPE, …. Une visualisation cartographique permettant d’identifier les PPE et leurs relations. Les outils proposés : World-M : un accès unitaire aux bases  via une interface Web World-DL : Fourniture la base ou des extraits permettant d’être interfacée à vos outils AML, Lexis Nexis Bridger Insight XG  : un outil de screening complet permettant rapidement de comparer votre Base interne avec notre Base et produire des rapports complets
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