L’article L.561-10 du CMF impose aux professionnels assujettis des mesures de vigilance complémentaire pour les clients les plus à risque notamment les PPE. Ces mesures de vigilance sont renforcées pour certaines opérations complexes et certains clients, les professionnels doivent s’assurer de l’identité de la personne bénéficiant des opérations.La 4ème directive sur la LAB va certainement inclure les PPE domestiques.WorldCompliance™ propose des Informations vous permettant de développer un contrôle en fonction d’une classification des risques à la fois à l’ouverture de compte mais aussi pendant les surveillances continuelles (par exemple, un client devient une PPE en cours d’année).

⇒ Liste la plus complète sur le marché : plus de 2,5 Millions d’enregistrements dont Listes de PPE , Listes de sanction, liste des décisions de justice, liste des média négatifs.

⇒ Les profils PPE contiennent des identifiants uniques (taux > 60%), notamment les noms, les noms d’emprunt, des photographies, ainsi que le lieu et la date de naissance, de même que des liens vers des archives, des biographies, des informations sur les relations.

⇒ Des outils de recherche sophistiqués : correspondance de noms, recherche en lettres non latines, , par type de PPE, ….

⇒ Une visualisation cartographique permettant d’identifier les PPE et leurs relations